天气预报15天查询> 其他> 银行卡流水多少算洗钱

银行卡流水多少算洗钱

更新时间: 2020-11-11 00:00:00     

1、单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取。

2、国家为了防止客户利用账户进行洗钱活动,规定了对频繁的、大额现金存款进行监控,在规定的额度范围,各商业银行要向当地中国人民银行报告。根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,标准是单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支,就要报告。

关键词: 银行卡 流水 多少 洗钱

如有意见、反馈、侵权或投诉等情况,请联系:

电话:
邮箱:

我们将会在48小时内给与处理!

版权所有 Copyright ? 2009-2020 tianqiyubao3.com

页面:/news/view-461544/ | 耗时:0.0369 s | 内存:1.89 MB | 查询:4 | 缓存读取:4 写入:0 | 加载文件:23
select * from tbl_Articles WHERE ArticleID=461544 LIMIT 0,1
select * from tbl_Articles_data WHERE ArticleID=461544 LIMIT 0,1
select * from tbl_Articles_sphinx where id=461544 LIMIT 0,1
SELECT ArticleID,Title FROM tbl_Articles WHERE ArticleID IN(1835959,316181,1720320,510894,1865088,1126626,1442022,1132817,1131587,1940055,1304130,147814,846046,1092365,601163,1840329,215876,342698,242600,537338,678567,154759,218334,1096280,148059,851471,1126496,115575,2021902,641628) ORDER BY field (ArticleID,1835959,316181,1720320,510894,1865088,1126626,1442022,1132817,1131587,1940055,1304130,147814,846046,1092365,601163,1840329,215876,342698,242600,537338,678567,154759,218334,1096280,148059,851471,1126496,115575,2021902,641628)